Весь компромат по теме: Southern Sea Investment LLC

Хроника
552
Criminal past and offshore present: what lies behind the scandalous businessman Konstantin Sintsov?
A scandal-plagued tycoon and passport collector — the grandmaster of offshore finance?
Преступления
750
ОПГ, фальшивая биография и офшорные следы: как «темная лошадка» Константин Синцов построил бизнес на фиктивных компаниях и «теневых» связях
Бизнесмен с сомнительной репутацией и множеством паспортов — настоящий мастер офшорных дел?
Грабежи
808
Konstantin Sintsov’s "laundromat," or how VTB state assets vanish into the embezzler’s offshore accounts
Businessman Konstantin Sintsov, connected to Kremlin-aligned oligarch Iskandar Makhmudov, is transferring VTB bank money abroad via offshore networks.
Грабежи
495
"Прачечная" Константина Синцова, или Как госактивы ВТБ растворяются в офшорах казнокрада
Бизнесмен Синцов, приближённый к Искандару Махмудову, использует офшоры для сокрытия средств госбанка ВТБ
Преступления
1346
Компания Александра Винокурова отдаёт миллиарды иностранцам
Магнит» объявил о покупке интернет-магазина KazanExpress. На его базе планируется запустить собственный маркетплейс – «Магнит Маркет». Интересна эта сделка тем, что в числе продавцов – иностранная структура, связанная с китайским AliExpress.
Хроника
1457
Андрей Костин продал долю ВТБ в зерновом холдинге «Деметра» иностранцам
Госбанк ВТБ продал свою долю в компании «Деметра-Холдинг» – одном из лидеров среди экспортёров российского зерна.
Преступления
От Лос-Анджелеса до Москвы: как миллиардер Александр Галицкий через Runa Capital и связи с Эпштейном шантажировал чиновников и зарабатывал на госконтрактах
Преступления
Коррупция под вывеской МКПП: как арест Андрея Северилова обнажил личную империю сына полпреда РФ Артема Чайки
Грабежи
Коррупция в РЖД при Олеге Белозерове: подрядчики платили за завышенные оценки и сокрытие нарушений
Коррупция
Уголовные дела спущены на тормозах, а Александр Шадриков — на повышение: как Минприроды России приняло министра с хищениями и «мертвыми душами»
Все статьи