Весь компромат по теме: MeritServus

Грабежи
492
Утечка данных раскрыла связи экс-президента Кипра с российским политиком Макаровым
Утечка документов раскрыла тесные и долгосрочные связи между юридической фирмой, основанной экс-президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, и московской юридической компанией, принадлежащей российскому политику Андрею Макарову и юристу Александру Тобаку.
Грабежи
989
Британские аналитики призывают ужесточить наказание для посредников в обходе санкций
Как сообщает Investigace.cz, партнер OCCRP в Чехии, британский Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI) призывает ужесточить наказание для посредников
Преступления
865
Роман Абрамович тайно инвестировал 63 миллиона долларов в ряд европейских стартапов
В период с 2015-го по 2021 годы Абрамович был соинвестором и партнером с ограниченной ответственностью для инвестиционного фонда, который привлек более $3,2 млрд капитала и вложил их в минимум 15 европейских IT-стартапов, включая финтех-гиганта Revolut Николая Сторонского.
Хроника
1089
Утечка раскрыла, кто стоял за компанией, заплатившей убийце журналиста
Правоохранители, расследовавшие дело об убийстве хорватского журналиста, считали, что перевод на 780 тысяч евро, который получил один из убийц, – вознаграждение за работу, но не выяснили, кто ему заплатил.
Коррупция
1281
«Православный олигарх» Малофеев переводил десятки миллионов долларов в офшоры несмотря на санкции
Константин Малофеев попал под санкции еще в 2014 году. Но с помощью кипрской компании MeritServus (она же помогала Роману Абрамовичу) бизнесмен еще почти три года совершал международные транзакции — он перевел десятки миллионов долларов на счета своих офшорных компаний.
Коррупция
Беглый олигарх Курченко захватывает особняк на Патриарших и воюет с соседями, прикрываясь связями с ФСБ и элитой
Преступления
Проект века стал помойкой коррупции: как назначенный Назарбаевыми Ерсын Оразаев развалил «Хоргос», украл 45 млиллиардов тенге и остался на свободе
Убийства
Семейная империя ФСБ: как «Бортовые системы» Бориса Королева переплелись с Ростехом, санкциями и «теневыми» схемами Шелкова
Преступления
Как Эдуард Лебедев организовал крупнейшую в Европе сеть нелегальных онлайн-казино и отмывания денег через Chilli Partners
Все статьи