Весь компромат по теме: Подпольное казино

Oktobank has become a focal point for dubious financial transactions connected to Uzbek authorities, Russian banks, and underground networks.

Following the imposition of sanctions by the National Security and Defence Council (NSDC) on Alyona Dehrik-Shevtsova, a key figure in iBox Bank and under investigation for laundering billions of hryvnias through illegal online casinos, Ukrainian media witnessed a surge in coordinated "defensive" reports.

Сотрудники Бюро экономической безопасности завершили специальное досудебное расследование в отношении Алены Шевцовой, совладелицы iBox Bank, а также ее сообщниц Ирины Цыганок и Зои Нестеровской. Их подозревают в отмывании 5 миллиардов гривен для подпольных казино.

СМИ нашли площадку, на которой отмываются средства со сборов «на СВО». Через нее же «отмывают» средства наркоторговцы и подпольные казино.

Житель Санкт-Петербурга, чье имя не разглашается, потерпел неудачу в подпольном казино и после этого сообщил о нем в правоохранительные органы.

В нижегородских кальянных местные силовики обсуждают растущие возможности развития сети подпольных казино.

В России появилась новая игорная зона: заключённый из колонии в Ростовской области организовал в ней настоящее казино. С блэкджеком и фишками.

Сергей Салишев, заместитель директора Новосибирского юридического университета собирался стать депутатом регионального Заксобрания, но пошёл по кривой дорожке.

Главою преступной группы, члены которой в помещении бывшего кафе в Нежине Черниговской области организовали проведение нелегальных азартных карточных игр, выступал так называемый "смотрящий" за городом - 38-летний ранее судимый Рустам Уразгельдыев.

Резонансное дело из Новосибирска, которое журналисты окрестили «Сибирским Лас-Вегасом», приобретает все новых фигурантов.

Бизнесмен Вячеслав Лысенко попал в скандал с организацией нелегального казино и мошенническим колл-центром.

Вячеслав Лысенко – совладелец СЕО Club Ukraine – открыл в Киеве под прикрытием СЕО клуба подпольное казино и мошеннический колл-центр.

Деньги предназначались её бывшему бойфренду — высокопоставленному сотруднику Следственного департамента МВД, сыну бывшего замначальника отдела БСТМ, который фигурировал в громком «деле прокуроров» о крышевании подпольных казино.

В Ярославле спецназ Росгвардии и сотрудники МВД нагрянули с обыском в игорный клуб.

В Нижегородской области азартные игры были замаскированы под приём ставок на реальные спортивные события, проводимые в одном из государств ближнего зарубежья.

Заместитель директора Новосибирского юридического института — филиала Томского государственного университета Сергей Салишев оказался организатором подпольного казино, за что был арестован и сейчас находится в СИЗО.

Суд арестовал заместителя директора Новосибирского юридического института, подозреваемого в организации незаконных азартных игр.

В Республике Удмуртия осудили четырех россиян в возрасте от 30 до 50 лет, подозреваемых в организации нелегального казино.