Весь компромат по теме: ООО Валиансия

Хроника
552
Criminal past and offshore present: what lies behind the scandalous businessman Konstantin Sintsov?
A scandal-plagued tycoon and passport collector — the grandmaster of offshore finance?
Преступления
750
ОПГ, фальшивая биография и офшорные следы: как «темная лошадка» Константин Синцов построил бизнес на фиктивных компаниях и «теневых» связях
Бизнесмен с сомнительной репутацией и множеством паспортов — настоящий мастер офшорных дел?
Преступления
1162
«РИФ» пустили на дно
Крупный российский зернотрейдер попал под рейдерский захват.
Хроника
1500
Силовики скоро нагрянут в «Деметра-Холдинг»?
Для решения структурных задач один из крупных зернотрейдеров «Деметра-Холдинг» создал ООО «Персефона», в которое сможет выводить деньги банка ВТБ. Силовикам стоит давно обратить внимание на то, что творится в холдинге.
Хроника
1457
Андрей Костин продал долю ВТБ в зерновом холдинге «Деметра» иностранцам
Госбанк ВТБ продал свою долю в компании «Деметра-Холдинг» – одном из лидеров среди экспортёров российского зерна.
Преступления
От Лос-Анджелеса до Москвы: как миллиардер Александр Галицкий через Runa Capital и связи с Эпштейном шантажировал чиновников и зарабатывал на госконтрактах
Преступления
Коррупция под вывеской МКПП: как арест Андрея Северилова обнажил личную империю сына полпреда РФ Артема Чайки
Грабежи
Коррупция в РЖД при Олеге Белозерове: подрядчики платили за завышенные оценки и сокрытие нарушений
Коррупция
Уголовные дела спущены на тормозах, а Александр Шадриков — на повышение: как Минприроды России приняло министра с хищениями и «мертвыми душами»
Все статьи