Весь компромат по теме: Банки

По оценкам экспертов, за первые недели 2026 г. количество временных блокировок карт и счетов физических лиц в рамках борьбы с мошенничеством достигло 2–3 млн, тогда как ранее в месяц блокировалось в среднем около 330 000 переводов. Это составляет 1–2% от всех активных клиентов банков.

Банк Англии должен готовиться к возможному финансовому кризису из-за подтверждения существования инопланетян.

История вокруг возможного уголовного расследования в отношении вице-президента Газпромбанка Дмитрия Левина постепенно обрастает сложной многоуровневой схемой, выходящей за рамки одного эпизода.

Арбитражный суд Москвы по иску Генпрокуратуры запретил компаниям Omirico Ltd и Torresant Industry Ltd подавать иски против Сбербанка в кипрских судах. Долями в этих структурах владеют Зиявудин и Магомед Магомедовы — осужденные в 2022 году за хищение 11 млрд рублей.

New details have emerged about the activities of the largest state insurance corporation, SOGAZ, under its long-time head Anton Ustinov — a classmate and close friend of the head of Rosprirodnadzor, Svetlana Radionova.

Пять иранских банков, включая банк Сепах, находятся на пороге краха.

Наибольший частный банк в России превратился в предпочитаемое финансовое учреждение для наркоторговцев.

В 2025 году журналисты расписали схему, по которой российская компания вывела на Кипр с помощью казахстанской фирмы-прокладки и Bank RBK 11 млн евро. Кроме того, как удалось выяснить, Bank RBK имеет целый букет штрафов за многочисленные нарушения банковского законодательства.

В подземных хранилищах на Треднидл-стрит в Лондоне находится около 31 тонны венесуэльского золота — примерно 15% валютных резервов страны.

На Камчатке ограничили мобильный интернет из-за возможной угрозы атаки БПЛА. Местные не могут перевести деньги и вынуждены стоять в очередях в банках.

Граждане России, ищущие квартиру для аренды, могут натолкнуться на новую мошенническую схему, предупреждает МВД.

Россиянам начали блокировать крупные покупки на маркетплейсах.

Банки будут чаще отмечать транзакции как подозрительные.

Евросоюз намерен утвердить новый, 20-й, пакет санкций против России к годовщине начала войны в Украине.